روش نوین مقابله با پولشویی

داده‌کاوی و یادگیری ماشین دو روش و تکنیک مهم کشف دانش در تشخیص الگو و طبقه‌بندی اطلاعات است و می‌تواند برای شناسایی تقلب استفاده شود و مزیت مهم این روش‌ها آشکارسازی الگوی تقلب و پول‌شویی در تراکنش‌های بانکی است. از تکنیک‌های مهم داده‌کاوی و یادگیری ماشین در تشخیص تقلب بانکی می‌توان به «جنگل تصادفی»، «درخت تصمیم‌گیری» و... اشاره کرد. در این کتاب به توضیح و بررسی روش‌های فراابتکاری مقابله با پول‌شویی، پرداخته شده است.