پول‌شویی و ضدپول‌شویی در بانکداری

در جرم پولشویی، منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیرقانونی به دست آمده از طریق رشته‌های نقل و انتقالات و معاملات به‌گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه، صورت قانونی یافته و وارد فعالیت‌ها و مجاری قانونی می‌شود. یعنی در بدو امر جرمی به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه آن جرم، پول کثیف ایجاد می‌شود و در نتیجه وارد کردن این پول کثیف به سیستم مالی، جرم پولشویی اتفاق می‌افتد. البته طبق قوانین کشور ما هرکاری که با پول کثیف انجام گیرد، پولشویی است، یعنی اگر در نتیجه جرمی، مالی به دست آید پولشویی نیز محقق شده است. در کتاب حاضر پولشویی و ضد پولشویی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.